Kraje UE i PE uzgodniły przepisy ws. walki z praniem pieniędzy

Parlament Europejski i państwa członkowskie UE porozumiały się co do unijnych przepisów mających na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych oraz powstrzymanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu przez anonimowe firmy.

Uzgodnienia przewidują, że kraje UE musiałyby stworzyć centralne publiczne rejestry, w których będą informacje o rzeczywistych właścicielach firm, funduszy powierniczych lub holdingów. Nowe przepisy zobowiązywałyby też banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości czy właścicieli kasyn, by bardziej uważnie przyglądali się podejrzanym transakcjom, aby utrudniać ukrywanie nielegalnych działań oraz unikanie opodatkowania. 

Read more...