Rozrasta się dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy (ok. 6 mld dol.) w moskiewskim oddziale Deutsche Banku. Własne śledztwo rozpoczęły władze brytyjskie.
Regulator finansowy Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority) rozpoczął swoje dochodzenie w sprawie rosyjskiego oddziału DB, dowiedział się Financial Times. Sprawa zainteresowała także londyńskie Biuro ds. zwalczania nadużyć finansowych (Serious Fraud Office), a to oznacza wejście sprawy w jurysdykcję prawa karnego.
Podejrzane transakcje w moskiewskim DB wykryli Amerykanie. Wielkość podejrzanych operacji może sięgać kwoty 6 mld dol. w latach 2011-2015. Sam DB przyznał w maju, że ma informacje, iż przez moskiewski oddział mogło być prowadzone pranie brudnych pieniędzy. Centrala zwolniła kilkunastu pracowników, związanych z pozagiełdowymi transakcjami.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz